2017/5/11  7:05

我?真的是无?不作的??猿?  

企?内部??与反舞弊??

深?:06月09-10日 09月15-16日 12月15-16日
上海:06月23-24日 09月22-23日 12月22-23日
广州:10月13-14日
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?程背景:
我国是以中小企??主的国家,中小企?的?展会在很大程度上影?到国家??的??。一??
?2004年我国全部中小工?企?的研究?告指出,近年来,中小企??展迅速。从2001年到2004年的
短短三年?,新?企?10万余家,??了61.05%;????模也上升近六成,而工??加?、?品?
售收入及利???均翻了一番;2004年中小工?企??造的利?是2001年的近2.5倍,年均???34.
4%。但目前我国中小企?的?展仍存在?如民?企?很??展?大型企?,中小企?的平均寿命?短
,中小企?体制不健全等??。?些??的出?固然有外部?争?境的原因,但中小企???管理不
完善、不到位是其根本原因。内部控制与内部??作?公司治理的核心内容,???重要作用。
内部??是?代公司治理的一部分,并且内部??与公司治理之?存在互??系。内部??既是
公司治理的一部分,同?又是?价治理有效性工具之一。由此,基于公司治理而?生了?如?略??、
??管理??等新型的内部????。有效的公司治理是保?内部??充分??作用的前提,而内部
??作用的充分??又可以促?公司治理的完善和?展。
?在,我国正?于全面?展的?期,改革?放?入???期。但是腐?成?了我国最大的社会?
染,它不?造成各????失,而且??成了?我国共?党及其政府的合法性的?重挑?,引起了党
和国家??人的?大?注和??,企?内存在的一些消?腐??象屡禁不止,有的?日??重,所以
我?必?从腐??象当下的特点入手,把防腐?放在一个重要的位置上面,尽最大的努力来降低腐?
?生的可能性,提出可行的政策,使有?人?无空子可?,?到?其不想腐?,不能腐?,也不敢腐
?的目?。故加?内部??与反舞弊方面的理?和??培?是中国企?的当?之急。


?程收?:
1、理解内部??部?的定位
2、理解如何成?合?的“内?人”
3、了解内?人?能力模型和???展通路
4、掌握内部???准化流程和注意事?
5、掌握具体循?舞弊??要点
6、学?先?企?的??和稽???,思考内?如何???代的?化

?程特色:?程全部采用先?企??用??案例解析?明+??式?授+互?式教学+小?游?+角
色扮演+系?介?

参加?象:企?内部??、内部控制部???人,?有内部???能的???察部???人,从事内
部??、内部控制??操作的部?主管及一般?工,其他?内部??、内部控制感?趣的
有?之士,以及想提高企??合管理能力的?秀??人士
?程形式:案例分享、??分析、互???

学??用:3600元/人,5800元/2人(含中餐,?料,合影,?票,茶点等);

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?程大?:
一、??理念、??及能力
1、内?定位和目?
1.1 内?定位探?
1.2 IIA定?
1.3内?目?探?
2、内????境和未来十大??
3、思想上如何成?“合格”的内?人
3.1通用要求
3.2??要求
4、内????任能力模型和???展通道
4.1?任能力模型内容
4.2?任能力模型?例
4.3???展通路?建
4.4???展通路模型?例
5、内????建和能力打造
5.1内???分?
5.2内?人?招募
5.3能力打造方法
6、内?与其他部?的?系
6.1与?事会、??委?会?系
6.2与其他各部??系

二、内???
1、内?工作?准化流程之准??段工作
1.1如何???象
1.2如何分配?源
1.3如何?同
1.4如何出具??方案
1.4.1 方案目的
1.4.2方案作用
1.4.3出具??
1.4.4制定方法
1.4.5制定要点
2、内??施?段工作
2.1原???
2.2??通知及入?会
2.3?料收集
2.4??方法十一?
2.4.1??法注意十二点
2.4.2?核分析四法
2.4.3?察法
2.4.4函?法
2.4.5?点法八技巧
2.4.6因果法和果因法
2.4.7拉窗?法
2.4.8遵循法和思??新法
2.4.9解剖麻雀法和高屋建?法
2.4.10否定之否定法
2.4.11?旗?志
2.5抽?
3、内?底稿?制及??
3.1?制内容,?据相互印?
3.2底稿参考模版
3.3底稿??
4、内??告?制和分?
4.1?告形式和内容
4.2?告五要点
4.3?告?送
5、国?内部???准介?(?皮?体系解?)
6、后???
6.1 如何?通和保?
6.2后???范?及方式
7、内??量管理
7.1底稿和?告?核
7.2 ?目抽?
7.3 ?量?估
8、内?保密和安全管理
9、内?三?档案管理

三、舞弊??理?及舞弊??
1、舞弊??理?
2、常?舞弊?型
3、有效舞弊?警和??方法
四、各??循???要点和案例研究
1、人力
1.1??要点
1.2 ????
1.3案例研究
2、??
2.1??要点
2.2 ????
2.3案例研究
3、采?
3.1??要点
3.2 ????
3.3案例研究
4、物流
4.1??要点
4.2 ????
4.3案例研究
5、生?
5.1??要点
5.2 ????
5.3案例研究
6、研?
6.1??要点
6.2 ????
6.3案例研究
7、?售
7.1??要点
7.2 ????
7.3案例研究
8、信息系?
8.1??要点
8.2 ????
8.3案例研究
9、投???
9.1??要点

四、其他
1、内??通技巧和冲突化解
1.1?通技巧
1.2冲突化解
2、内?部?在内控体系推?建?中的作用
2.1内控体系推?部??置
2.2内?部?的作用
3、内?、内控、??管理的?系
五、思考
内?如何??互?网化的?展

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??介?:邱健先生
-高端??管理老?/咨??
-精通??全?管理
-精通内控??管理

教育??:
邱健老?,1973年出生于湖南株洲,41?,常住珠海,国?注册内部???(CIA),国?注册内部控
制?(CICS),高????估??人???(RAPC),国?注册信息系????(CISA),国?注册管
理会??(CMA)。

工作??:
1. 2009?2013年,中国五百?排名247,全球乳?前十名的伊利集?(?工十几万人) 集???部??
,伊利商学院高?培??
2. 2006?2009年 ?豪???器股?集?(2004年深交所上市,下属公司10余家,?工?万多,珠海最大
民?企?) ???察部?理
3. 2001?2006年 广?威?医学科技股?集?(2004年深交所上市) ??部?理,???助董秘的上市
工作
4. 1994--2001年 香港??家具集?(?工5000多人,大?4个工厂) ??部主管,后提升???部?理

老???:
邱健老?曾在外?、民?、中国五百?国有控股企?工作,并有在三家国内大型上市集?公司工作的??
,?期从事???察管理、内控与??管理等?位超?19年,是国内?少数主???的??、内控与??
管理的高端老?,特?是“伊利集?”被??全国内?工作先?企?,邱老?在?方面取得了宝?的??。
???察管理:在内部??各?域的??操作中具有非常?富的????,有一整套先?、??、?用的
??管理理念,具?内部??管理平台的系?建?和????能力。
内控与??管理:
参与??和策?伊利集?内控体系建?和内控自?工作,将??管理嵌入到内控体系当中,?内控和??
管理体系的建立、??、持?改?等具有?富??,?内控和??管理最新理?有深入研究。

咨????目:
曾???和策?伊利集?内控体系建?和内控自?工作,目前在福建泉州一家大集?公司,做内控体系和
??管理咨?管理和?目??,包括企?内控管理,??管理,内控框架和指引落地工作,内控和??管
理体系建?,内控和?控自?等。

授??格:
邱健老??研??内控??管理?20年,??多行?多????模式,善于将精深的理?与?富?践??
相?合,并以通俗易??言?行教学。老?善于在??中例?多年??中?典案例、行?内典型案例?行
教学,使学?听得?,?得住,能?用。?外,老?善于??学??行思考,如何将学到的成果与本企?的
??相?合?展工作,并?予??指?。

服?特色:
邱健老?秉承??人???格,培?前、中、后??控制,不断??提升??和服?水平。老??次培?
前都?展?前??,根据反?的学?背景、??、人数等?整授?方案,以求做到最?合学???,?到
最好的培?效果;培?中??接收学?反?意?,?行双向?通,?足学?需求;培?后跟?培?效果,
持?提升??和服?水平。

培???:
???察?:《企?内部??》《???略和??体系?建》《各?型???展??》《合?体系建?和
反舞弊??》《多???模式?合?展??》《卓越?效?估(??)》《??咨?与?估》
内控?:《企?内部控制》《COSO框架和内控?范指引》《内控?估》《内控体系建???》《各??循
?内控??》
??管理:《企???管理》《全面??管理框架》《????和?估》
?合管理?:《内部控制与??管理》《内部控制与内部??管理》《内部??与反舞弊??》

服?客?:
浙江海亮集?、??江中国移?、广?中国移?、呼和浩特抽水蓄能??集?、??蓄?池集?(襄
?)股?有限公司、中建三局集?、深?建?集?有限公司、深?市建筑??研究?院有限公司、三
源特?建材有限公司、内蒙古伊利集?、?莞?南印刷(香港)有限公司、?豪???器股?公司、
广?威?医学科技股?公司、香港??家具集?、?莞?智彩印包装有限公司、九牧厨?股?有限公
司、珠海航???有限公司、珠海?思?集?、广?科旺?器集?、福建泉州森源家具集?、广州白
云?器、太????子集?、深?三??子集?等。

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十?年?????培??,??可?以?信??:
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励源企???有限公司
全国?一??:020-3998,2321 / 021−51099475
QQ互?:1658294859 
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